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飞凯材料董事关于2017年半年度相关事项的专项说明及意见

2017-09-06 07:30

  上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8月 28 日召开公司第三届董事会第四次会议, 会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2017 年半年度报告

  及其摘要的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

  的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》和《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

  根据《中华人民国公司法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》及《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关, 我们作为公司的董事, 在审阅有关文件资料后, 对公司 2017 年半年度相关事项, 基于判断的立场, 作出专项说明并发表意见如下:

  经对公司 2017 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的认真核查, 报告期内公司严格遵守《中华人民国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关, 严格控制关联方占用资金风险。

  二. 关于公司对外情况的专项说明及意见经对公司 2017年半年度对外情况的认真核查, 报告期内公司严格遵守《中华人民国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关, 严格控制对外风险。

  三. 关于公司 2017年半年度关联交易事项的专项说明及意见经核查, 截至 2017 年 6 月 30 日, 除公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于签订参股企业股权转让协议

  暨关联交易的议案》的相关事项,董事、监事和高级管理人员从公司领取薪酬或津贴的关联交易外, 公司无其他关联交易事项发生。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬或津贴领取符合有关法律、法规及公司章程的, 不存在损害公司和所有股东利益的行为。

  四. 关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明及意见我们认为, 公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等相关, 募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  五. 关于公司房屋租赁暨关联交易的议案我们认为, 公司董事会审议上述关联交易事项时, 关联董事进行了回避, 审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的。本次交易的租赁价格根据所租房屋所在地的市场价格, 经双方协商确定, 实行市场定价, 定价公允合理, 有利于公司的进一步发展, 符合公司长远规划, 不存在损害公司及股东权益的情形, 亦不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。因此, 同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》。

  六. 关于公司会计政策变更的议案我们认为, 本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更, 符合相关。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此, 同意本次会计政策变更。